证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-019
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2017 年 6 月 29 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 6 月 29 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2017 年 6 月 28 日 15:00 至 2017 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议
厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）109 人，代表有表决权股份 10,340,320,731 股，占本次股东大会股权登记日
1
本公司有表决权股份总数 17,170,411,366 股的 60.2217%。其中，出席现场会议的
股东（含股东授权代表）36 人，代表有表决权股份 10,226,151,739 股，占本次股
东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.5568%。通过网络投票参与表
决的股东（含股东授权代表）73 人，代表有表决权股份 114,168,992 股，占本次
股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 0.6649%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、《平安银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2016 年年度报告》及《平安银行股份有限公司
2016 年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报
告》；
5、《平安银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司 2016 年度关联交易情况和关联交易管理制度执
行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》；
8、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》；
9、《关于平安银行股份有限公司第九届监事会构成的议案》；
10、《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》；
11、《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案》；
12、《关于增选平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案》；
13、《平安银行股份有限公司关于发行境外债券的议案》。
上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。其中，中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险
股份有限公司作为关联股东，回避了对前述第 8 项议案的表决。前述议案 11 和
议案 12 适用累积投票制进行投票。
（二）本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司 2016 年度独立董事
2
述职报告》、《平安银行股份有限公司 2016 年度董事履职评价报告》、《平安银行
股份有限公司 2016 年度监事履职评价报告》及《平安银行股份有限公司 2016
年度高级管理人员履职评价报告》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
平安银行股份有限公司 2016 年度董事会
1 10,271,318,923 99.3327％ 195,932 0.0019％ 68,805,876 0.6654％ 通过
工作报告
平安银行股份有限公司 2016 年度监事会
2 10,339,801,586 99.9950％ 195,932 0.0019％ 323,213 0.0031％ 通过
工作报告
《平安银行股份有限公司 2016 年年度报
3 告》及《平安银行股份有限公司 2016 年 10,340,019,834 99.9971％ 216,697 0.0021％ 84,200 0.0008％ 通过
年度报告摘要》
平安银行股份有限公司 2016 年度财务决
4 10,340,021,786 99.9971％ 214,745 0.0021％ 84,200 0.0008％ 通过
算报告和 2017 年度财务预算报告
平安银行股份有限公司 2016 年度利润分
5 10,339,506,734 99.9921％ 404,097 0.0039％ 409,900 0.0040％ 通过
配方案
平安银行股份有限公司 2016 年度关联交
6 易情况和关联交易管理制度执行情况报 10,339,748,286 99.9945％ 214,745 0.0021％ 357,700 0.0035％ 通过
告
平安银行股份有限公司关于聘请 2017 年
7 10,339,803,586 99.9950％ 195,932 0.0019％ 321,213 0.0031％ 通过
度会计师事务所的议案
平安银行股份有限公司关于与平安集团
8 380,908,594 99.8497％ 215,845 0.0566％ 357,700 0.0938％ 通过
持续性日常关联交易的议案
关于平安银行股份有限公司第九届监事
9 10,339,802,486 99.9950％ 291,645 0.0028％ 226,600 0.0022％ 通过
会构成的议案
关于选举平安银行股份有限公司第九届
10 10,339,802,486 99.9950％ 215,845 0.0021％ 302,400 0.0029％ 通过
监事会股东监事的议案
11 关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案
周建国 — — — — 通过
11.1 10,339,660,196 99.9936%
— — — —
11.2 骆向东 10,339,607,281 99.9931% 通过
— — — —
11.3 储一昀 10,339,607,282 99.9931% 通过
12 关于增选平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
12.1 郭世邦 10,339,627,637 99.9933% — — — — 通过
12.2 姚贵平 10,339,669,596 99.9937% — — — — 通过
平安银行股份有限公司关于发行境外债
13 10,271,529,647 99.3347％ 300,021 0.0029％ 68,491,063 0.6624％ 通过
券的议案
注：中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司回避表决第 8 项议案，其出席
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本次股东大会合计持有的有表决权股份 9,958,838,592 股，未计入第 8 项议案的有效表决权股份总数。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对第 5 项、第 7 项、第 8 项
和第 12 议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
平安银行股份有限公司 2016 年度利润分
5 380,668,142 99.7866％ 404,097 0.1059％ 409,900 0.1074％ 通过
配方案
平安银行股份有限公司关于聘请 2017 年
7 380,964,994 99.8644％ 195,932 0.0514％ 321,213 0.0842％ 通过
度会计师事务所的议案
平安银行股份有限公司关于与平安集团
8 380,908,594 99.8497％ 215,845 0.0566％ 357,700 0.0938％ 通过
持续性日常关联交易的议案
12 关于增选平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
12.1 郭世邦 380,789,045 99.8183% — — — — 通过
12.2 姚贵平 380,831,004 99.8293% — — — — 通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：留永昭、张慧丽；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本
次股东大会人员的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2017 年 6 月 30 日
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