证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2017-040
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议以通
讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 12 月 20 日向各董事发出，表
决截止时间为 2017 年 12 月 25 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 12 人（包括独立董事 5 人），董
事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、王春汉、王
松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 12 人参加了本次通讯表决。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与消费
者权益保护委员会的议案》。
    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于 2018 年机构发展规划的议案》。
    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行恢复与处置计划（2017 版）》。
    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                 平安银行股份有限公司董事会
                                                            2017 年 12 月 26 日




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