证券代码：000001               证券简称：平安银行               公告编号：2018-013
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第十六次
会议通知以书面方式于 2018 年 4 月 9 日向各董事发出。会议于 2018 年 4 月 19
日在上海召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、
姚波、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共
12 人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事叶素兰和蔡方方因事无法参加
会议，分别委托董事姚波和陈心颖行使表决权。
    公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘
煜和王群到现场列席了会议。
    会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行 2017 年内部资本充足评估报告》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行 2017 年资本充足率管理报告及 2018 年资本充足
率管理计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                              2018 年 4 月 20 日


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