证券代码：000001            证券简称：平安银行          公告编号：2019-023
优先股代码：140002                                    优先股简称：平银优 01
可转债代码：127010                                    可转债简称：平银转债




                 平安银行股份有限公司监事会决议公告


    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届监事会第十三次
会议于 2019 年 4 月 23 日在中山召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，
监事车国宝、周建国、骆向东、孙永桢、王群现场参加了会议，监事储一昀通过
电话参加了会议。
    会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2019 年第一季度的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价报告》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须向本行 2018 年年度股东大会报告。
    三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年度监事履职评价报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须向本行 2018 年年度股东大会报告。
    四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职评价
报告》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须向本行 2018 年年度股东大会报告。
    特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
          2019 年 4 月 24 日