证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2019-035
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01
可转债代码：127010                                          可转债简称：平银转债


                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导


性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议

通知以书面方式于 2019 年 7 月 28 日向各董事发出。会议于 2019 年 8 月 7 日在
本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会
议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、
姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨
如生共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

    公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙
永桢和王群到现场列席了会议。
    会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于 2019 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行 2019 年上半年全面风险管理报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会

                                       1
    2019 年 8 月 8 日




2