证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2020-010
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01


                平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届董事会第六次会议以
通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 3 月 23 日向各董事发出，表
决截止时间为 2020 年 3 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和

公司章程的规定。会议应参加的董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，
董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 15 人参加了会议。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司关联交易管理办法>的

议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于与 Yun Chen Capital Cayman 关联交易的议案》。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。

    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。
    三、审议通过了《平安银行股份有限公司股权事务管理办法》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于变更注册资本并修订章程相应条款的议案》。
    本行于 2019 年 1 月 25 日完成公开发行 260 亿元可转换公司债券，并于 2019

年 7 月 25 日进入转股期。截至 2019 年 9 月 18 日收市，可转债转股导致本行总
股本增加 2,235,506,832 股，未转股部分已根据本次可转债有条件赎回条款的约
定全部赎回。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。
    根据本行股东大会关于与可转债有关的其他授权安排，本行注册资本由人民
币 17,170,411,366 元变更为人民币 19,405,918,198 元，本行股本结构中的普通股
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由 17,170,411,366 股变更为 19,405,918,198 股，并修订本行章程的相应条款。董
事会授权管理层办理相关事宜。
    以上变更须经银行业监督管理机构核准。

    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于中国人民银行反洗钱监管意见整改方案的议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                              平安银行股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 27 日




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