证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2020-011
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01



                     平安银行股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”或“平安银行”）第十一届董事会第
六次会议审议通过了《关于与Yun Chen Capital Cayman关联交易的议案》，同意
给予Yun Chen Capital Cayman新增离岸融资额度不超过10.95亿美元，融资期限：

1+1年。
    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，前述关联交易为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况
无重大影响。
    （二）与上市公司的关联关系
    平安银行和 Yun Chen Capital Cayman 同为中国平安保险（集团）股份有限
公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的相关规定，Yun Chen
Capital Cayman 构成《深圳证券交易所股票上市规则》及《商业银行与内部人和
股东关联交易管理办法》定义的本行关联方。
    （三）审议表决情况
    截至 2019 年 12 月 31 日，本行经审计的净资产为 3,129.83 亿元，资本净额
为 3,681.93 亿元，本次关联交易金额不超过美元 10.95 亿元，约合人民币 76.65

亿元，本次交易占本行最近一期经审计净资产 2.45%，占本行资本净额 2.08%。
根据中国银保监会相关规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行重大关
联交易，须提请董事会审议批准。
    本行第十一届董事第六次会议审议通过了《关于与 Yun Chen Capital Cayman
关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表
                                       1
决。本行独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生对前述重大关联交
易进行了事前审核，同意将前述重大关联交易提交董事会审议，并就相关事项发
表了独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    Yun Chen Capital Cayman 是中国平安保险（集团）股份有限公司在开曼设立
的控股子公司，该公司成立于 2016 年 2 月 17 日，无实际经营。注册地址为 PO Box
309，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，Cayman Island；注册资本美元
5 万元；授权编号为 580318671881；法定代表人刘东。
    截至 2019 年 9 月 30 日，Yun Chen Capital Cayman 资产总额 18.28 亿美元，
净利润-0.85 亿美元，净资产-2.66 亿美元。

    Yun Chen Capital Cayman 不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    本行第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 Yun Chen Capital Cayman
关联交易的议案》，同意给予 Yun Chen Capital Cayman 新增离岸融资额度不超过
10.95 亿美元，融资期限：1+1 年（满 1 年时，经本行有权审批人同意可以延期
一年）。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易

的条件进行。
    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，前述关联交易为本行的正常业务，对本行正常经
营活动及财务状况无重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
    年初至披露日，本行与 Yun Chen Capital Cayman 累计产生关联交易美元
20.10 亿元，约人民币 140.68 亿元。
    七、独立董事事前认可和独立意见

    本行独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生对《关于与 Yun Chen
Capital Cayman 关联交易的议案》进行了事前认可，同意将前述重大关联交易提
                                     2
交董事会审议，并就相关事项发表了独立意见如下：
    1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
    2、平安银行与 Yun Chen Capital Cayman 的关联交易，按商业原则协商订立
具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公

司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
    八、备查文件
    1、平安银行股份有限公司董事会决议；
    2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
    特此公告。




                                            平安银行股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 27 日




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