万 科A:第十八届董事会第十三次会议决议公告2018-08-16
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:2018-083
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式将第
十八届董事会第十三次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事以通讯方式进行了表
决,公司于 2018 年 8 月 15 日(含当日)前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值的公
告》。
独立董事对此议案发表了独立意见,具体请见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事
关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值事项的独立意见》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十八届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于授权子公司开展外汇套期保值事项的独立意见。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十六日