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公司公告

万 科A:第十八届董事会第十四次会议决议公告2018-08-21  

						                             万科企业股份有限公司

                  第十八届董事会第十四次会议决议公告
               证券代码:000002、299903      证券简称:万科 A、万科 H 代

                                   公告编号:2018-085


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第十四次会议通知于 2018

年 8 月 6 日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于 2018 年 8 月 20 日在深圳市福

田区皇岗路 5003 号举行,会议应到董事 11 名,亲自出席及授权出席董事 11 名。康典独立

董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权刘姝威独立董事代为出席并行使表决权。董事

会主席郁亮主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2018 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

    详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登

的《2018 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网登载的《2018 年半年度报告》。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《2018 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

    公司 2018 年半年度不派发股息,不进行资本公积金转增股本。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于为参股公司借款提供担保的议案》

    详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为参股公司借款提供担保的公告》。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、备查文件
1、公司第十八届董事会第十四次会议决议;

2、董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告及其摘要的确认意见。


特此公告。

                                                       万科企业股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇一八年八月二十一日