万科企业股份有限公司

                  第十八届董事会第二十四次会议决议公告
               证券代码：000002、299903    证券简称：万科 A、万科 H 代

                                 公告编号：2019-091


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会第二十四次会议通知于

2019 年 11 月 8 日以电子邮件的方式书面送达各位董事。公司全体董事以通讯方式进行了表

决，公司于 2019 年 11 月 13 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于根据一般性授权发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H 股）

发行相关事宜的议案》

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修改公司章程注册资本相关条款的议案》

    董事会同意根据股东大会授权，对《万科企业股份有限公司章程》第六条及第二十条中

与注册资本及股份数量相关的表述进行修订，具体为：

                  修订前                                   修订后

第 六 条     公 司注 册 资本 为 人民 币   第 六 条    公 司注 册 资本 为 人民 币

10,995,553,118 元。                       11,302,143,001 元。

第二十条 公司股份总数为 10,995,553,118    第二十条 公司股份总数为 11,302,143,001

股，其中：内资股 9,680,597,650 股，H 股   股，其中：内资股 9,724,196,533 股，H 股
1,314,955,468 股。                        1,577,946,468 股。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、公司第十八届董事会第二十四次会议决议；

    2、万科企业股份有限公司章程（2019 年 11 月）。


    特此公告。



                                                                 万科企业股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               二〇一九年十一月十四日