证券代码：000004             证券简称：国农科技             公告编号：2017-035

           深圳中国农大科技股份有限公司
                          董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议于
2017 年 7 月 23 日上午以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2017 年 7 月
19 日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》。

    详见公司同日披露的《关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：
2017-036）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017 年第二次
临时会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
       董   事   会
  二○一七年七月二十四日