证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-030
深圳中国农大科技股份有限公司
2017 年年度股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4.本决议中的中小股东含义为：持有本公司 5%以下股份的股东（上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东除外）。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 17 日～2018 年 5 月 18 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 18 日 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日
15:00—2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：深圳市南山区中心路兰香一街 2 号海王星辰大厦 13 楼会议室
3．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：徐文苏先生。鉴于公司董事长李林琳女士因个人原因未能出席并主
持会议，公司半数以上董事推举公司董事、财务总监及董事会秘书徐文苏先生主持本
次股东大会。
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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二、会议的出席情况
1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 4 名，共代表公司有表决权的
股份 25,096,848 股，占公司总股本的 29.8855%。其中出席现场会议的股东共 3 名，代
表股份 25,094,848 股，占公司总股本的 29.8831%；其中通过网络投票的股东共 1 名，
代表股份 2,000 股，占公司总股本的 0.0024%。出席本次会议的中小股东（指除公司
董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 1 名，代表股份 2,000 股，占公司总股本的 0.0024%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的
议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案
表决结果具体如下：
1、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
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票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议并通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议并通过了《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
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反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议并通过了《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案 》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
4
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
10、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
11、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。《监事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
12、审议并通过了《关于子公司投资建设厂房的议案》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
13、审议并通过了《关于子公司签署法律服务委托合同补充协议的议案 》
总表决情况：
同意25,096,848股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参
加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对
0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加投
票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、听取事项：《2017 年度独立董事履职情况报告》
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：卢贤榕、徐兵律师
3．结论性意见：国农科技本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
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深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十九日
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