证券代码：000004              证券简称：国农科技             公告编号：2019-055




           深圳中国农大科技股份有限公司
    第十届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019
年第四次临时会议于 2019 年 7 月 19 日上午 9:30 在深圳市南山区中心路 3333
号中铁南方总部大厦 503 会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 7
月 16 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，
实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》。

    鉴于董事会人员变动，公司董事会补选刘多宏先生为战略委员会委员，与黄
翔先生（主任委员）、李琛森先生组成公司第十届董事会战略委员会，任期自本
次董事会审议通过之日至第十届董事会届满为止。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的
公告》（公告编号：2019-056）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         深圳中国农大科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○一九年七月二十日