证券代码 000005       证券简称：世纪星源           公告编号：2017-048


      深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

    本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本司第十届董事局第 4 次会议的通知以书面形式于 2017 年 8 月 1 日发出，
并于 2017 年 8 月 23 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、
法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 13 人，其中独立董
事 3 人，另有独立董事武良成、樊勇因出差国外，分别委托独立董事冯绍津、陈
运森出席。 5 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃
权通过如下决议：

    一、 2017 年半年度报告、摘要及财务报告。
    二、 2017 年半年度利润分配方案：不分配、不转增。




    特此公告。




                                      深圳世纪星源股份有限公司
                                            董    事   局
                                        二 O 一七年八月二十六日