证券代码 000005        证券简称：世纪星源              公告编号：2018-037

      深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

    本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本司第十届董事局第五次会议的通知以书面形式于 2018 年 4 月 3 日发出，
并于 2018 年 4 月 19 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、
法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，其中独立董
事 5 人。4 名监事列席会议。出席会议的董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权
审议并一致通过如下决议：
    关于浙江博世华环保科技有限公司股东权益价值减值测试报告。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以及本司与浙江博世华环
保科技有限公司原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股
份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，本司委托北京中企华资产
评估有限责任公司对标的资产截至 2017 年 12 月 31 日止的股东权益价值进行评
估，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《深圳世纪星源股份有限公司
重大资产重组所涉及的标的资产减值测试项目资产评估报告》（中企华评报字
(2018)第 3301 号），截至 2017 年 12 月 31 日止，标的资产不存在减值。


    特此公告。




                                            深圳世纪星源股份有限公司
                                                  董     事   局

                                              二 O 一八年四月二十五日