证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-072
深圳世纪星源股份有限公司
2018年第1次临时股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2018 年 12 月 17 日。
1.2、网络投票时间为：2018 年 12 月 16 日－2018 年 12 月 17 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 17 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2018 年 12 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 17 日下午 15:00 期间
的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表股
份 233,183,002 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 22.0288 %。其中，中
小股东出席会议人数共 10 人，持有或代表的股数为 997,247 股，占本司总股
份 1,058,536,842 股的 0.0942 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份
232,785,555 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 21.9913 %。
3、网络投票情况
通 过 网 络 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份 397,447 股 ， 占 公 司 总 股 本
1,058,536,842 股的 0.0375 ％。
本司 12 名董事、 4 名监事、 5 名高级管理人员以及见证律师出席了股
东大会。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1. 审议关于修改《公司章程》的议案：
同意 233,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895 ％；
反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 972,647 股，占出席会议中小股东所持表决权 97.5332 ％；
反对 24,600 股，占出席会议中小股东所持表决权 2.4668 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
本议案为特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。修改后的《公司章程》全文已于同日披露，公告披露的网站：
http://www.cninfo.com.cn。
2. 审议关于回购部分社会公众股份的议案（逐项表决）：
2.01、回购股份的目的
同意 233,158,302 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9894 ％；
反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 972,547 股，占出席会议中小股东所持表决权 97.5232 ％；
反对 24,600 股，占出席会议中小股东所持表决权 2.4668 ％；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.01 ％。
2.02、回购股份的方式
同意 233,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895 ％；
反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 972,647 股，占出席会议中小股东所持表决权 97.5332 ％；
反对 24,600 股，占出席会议中小股东所持表决权 2.4668 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
2.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意 233,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895 ％；
反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 972,647 股，占出席会议中小股东所持表决权 97.5332 ％；
反对 24,600 股，占出席会议中小股东所持表决权 2.4668 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
2.04、拟回购股份的种类、数量和比例
同意 233,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895 ％；
反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 972,647 股，占出席会议中小股东所持表决权 97.5332 ％；
反对 24,600 股，占出席会议中小股东所持表决权 2.4668 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
2.05、拟用于回购的资金总额
同意 233,066,302 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95 ％；
反对 116,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 880,547 股，占出席会议中小股东所持表决权 88.2978 ％；
反对 116,700 股，占出席会议中小股东所持表决权 11.7022 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
2.06、回购股份的期限
同意 233,066,302 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95 ％；
反对 116,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 880,547 股，占出席会议中小股东所持表决权 88.2978 ％；
反对 116,700 股，占出席会议中小股东所持表决权 11.7022 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
2.07、对董事局实施回购方案的授权
同意 233,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895 ％；
反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 972,647 股，占出席会议中小股东所持表决权 97.5332 ％；
反对 24,600 股，占出席会议中小股东所持表决权 2.4668 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
本议案及其项下逐项表决各子议案为特别议案，已由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3. 审议关于对外担保的议案：
同意 233,066,302 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95 ％；
反对 116,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 880,547 股，占出席会议中小股东所持表决权 88.2978 ％；
反对 116,700 股，占出席会议中小股东所持表决权 11.7022 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
本议案为特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东普罗米修律师事务所辛月、吴正亮律师出席并见证了本司 2018 年第 1
次临时股东大会，认为本司 2018 年第 1 次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规
范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 一八年十二月十八日
