世纪星源:独立董事述职报告2019-04-25
证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2019-022
深圳世纪星源股份有限公司
独立董事述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,我们作为深圳世纪星源股
份有限公司的独立董事,在 2018 年度工作中,能履行诚信勤勉义务,始终站
在独立公正的立场参与公司决策,充分发挥自己的专业知识和工作经验,对
公司建立健全内控制度及规范运作起到了积极作用,维护了中小股东的合法
利益。现将独立董事在 2018 年度的工作情况报告如下:
一、出席会议情况:
1、 董事局会议
应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会议
独立董事
议次数 会议次数 会议次数 次数
武良成 11 11 0 0
冯绍津 11 11 0 0
林功实 11 10 1 0
樊勇 11 11 0 0
陈运森 11 11 0 0
2、 董事局各专业委员会会议
应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会议
独立董事
议次数 会议次数 会议次数 次数
武良成 2 2 0 0
冯绍津 2 2 0 0
林功实 3 3 0 0
樊勇 1 1 0 0
陈运森 2 2 0 0
3、 股东大会
本年度公司共召开了 2 次年度股东大会。独立董事冯绍津出席了 2 次
股东大会,武良成、林功实、樊勇、陈运森出席了 1 次股东大会。
二、报告期发表独立意见情况:
报告期内,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,我们作为深
圳世纪星源股份有限公司的独立董事,对下述事项发表了独立意见:
1、对公司 2017 年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见;
2、对公司续聘会计师事务所发表了独立意见;
3、对公司内部控制自我评价发表了独立意见;
4、对公司 2017 年非标准审计报告涉及的事项发表了独立意见;
5、对公司 2017 年度利润分配方案发表了独立意见;
6、对公司拟为下属全资子公司借款提供担保发表了独立意见;
7、对公司变更会计政策发表了独立意见;
8、对公司 2018 年半年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见;
9、对公司转让中环星苑 10%股权事项发表了独立意见;
10、对公司回购股份事项发表了独立意见;
11、对公司对外担保事项发表了独立意见。
上述独立意见内容详见公司在报告期披露的公告(2018 年 1 月 27 日
披露的 2018-007 号、2018 年 4 月 21 日披露的 2018-026 号、2018 年 8 月
30 日披露的 2018-049 号、2018 年 11 月 29 日披露的 2018-067 号、2018 年
11 月 29 日披露的 2018-068 号公告)。
独立董事:
武良成、冯绍津、林功实、樊 勇、陈运森
二 0 一九年四月二十五日