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公司公告

深振业A:关于重大资产重组停牌进展公告2018-01-11  

						              股票代码:000006           股票简称:深振业 A          公告编号:2018-002
              债券代码:112238           债券简称:15 振业债



                          深圳市振业(集团)股份有限公司

                           关于重大资产重组停牌进展公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

       或者重大遗漏。




             一、停牌事由和进展安排

             深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重

       大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深振业 A,

       证券代码:000006)自 2017 年 9 月 11 日开市起停牌。停牌期间重大

       事项进展情况详见下表所示:

序号      披露日期      公告编号             公告名称                       披露内容

                                    关于筹划重大事项停牌的 公司目前正在筹划重大事项,
  1      2017-09-11     2017-037
                                    公告                   申请公司股票停牌。
                                                           控股股东筹划关于本公司的重
                                    关于重大资产重组停牌公
  2      2017-09-25     2017-038                           大资产重组,公司股票转入重
                                    告
                                                           大资产重组事项继续停牌 。
                                    关于重大资产重组停牌进
  3      2017-09-30     2017-039                           重大资产重组进展情况。
                                    展公告
                                                           公司筹划重大资产重组停牌期
                                    关于筹划重大资产重组停
  4      2017-10-11     2017-040                           满 1 个月,向深交所申请继续
                                    牌期满申请继续停牌公告
                                                           停牌。
                                    关于重大资产重组停牌进
  5      2017-10-18     2017-043                           重大资产重组进展情况。
                                    展公告

                                    关于重大资产重组停牌进
  6      2017-10-25     2017-044                           重大资产重组进展情况。
                                    展公告

                                    关于重大资产重组停牌进
  7      2017-11-01     2017-047                           重大资产重组进展情况。
                                    展公告
                             关于重大资产重组停牌进
8    2017-11-08   2017-048                          重大资产重组进展情况。
                             展公告

                             第九届董事会 2017 年第二 公司第九届董事会 2017 年第二
                  2017-049
                             十次会议决议公告         十次会议审议通过《关于筹划
9    2017-11-10
                             关于筹划重组停牌期满申 重组停牌期满申请继续停牌的
                  2017-050                            议案》。
                             请继续停牌公告

                             关于重大资产重组停牌进
10   2017-11-17   2017-051                          重大资产重组进展情况。
                             展公告

                             第九届董事会 2017 年第二 公司召开第九届董事会 2017 年
                  2017-052
                             十一次会议决议公告       第二十一次会议,审议通过了
                                                      《关于召开股东大会审议继续
                             关于召开股东大会审议继
11   2017-11-22   2017-053                            停牌筹划重大资产重组项目的
                             续停牌相关事项的公告
                                                      议案》,并发出《关于召开 2017
                             关于召开 2017 年第四次临 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通
                  2017-054                            知》。
                             时股东大会的通知

                             关于重大资产重组停牌进
12   2017-11-24   2017-055                          重大资产重组进展情况。
                             展公告

                             关于重大资产重组停牌进
13   2017-12-01   2017-056                          重大资产重组进展情况。
                             展公告

                             2017 年第四次临时股东大 公司召开 2017 年第四次临时股
                  2017-058                           东大会,审议通过了《关于召
                             会决议公告
14   2017-12-08                                      开股东大会审议继续停牌筹划
                             关于筹划重组停牌期满申 重大资产重组项目的议案》。经
                  2017-059
                             请继续停牌暨进展公告    公司申请,公司股票继续停牌。

                             关于重大资产重组停牌进
15   2017-12-15   2017-060                          重大资产重组进展情况。
                             展公告

                             关于重大资产重组停牌进
16   2017-12-22   2017-061                          重大资产重组进展情况。
                             展公告

                             关于重大资产重组停牌进
17   2017-12-29   2017-062                          重大资产重组进展情况。
                             展公告

                             关于重大资产重组停牌进
18   2018-01-06   2018-001                          重大资产重组进展情况。
                             展公告

         上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

     《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    二、停牌期间安排

    截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产

重组事项。

    1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

    (1)根据前期尽职调查结果,本次重组拟注入的标的资产已经

基本确定为:深圳市城市建设开发(集团)有限公司(以下简称“城

建集团”)和深圳湾科技发展有限公司(以下简称“深湾科技”),其

中,深圳市投资控股有限公司(以下简称“深圳投控”)将于本次重

组前先将旗下部分优质科技园区资产划转至深湾科技。

    后续随着尽职调查的进一步推进,不排除在前述两家标的资产的

基础上增加重组标的的可能性。

    (2)本次重组标的资产的控股股东为:深圳投控;

    (3)本次重组标的资产的实际控制人为:深圳市人民政府国有

资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)。

    2、交易具体情况

    本次交易方案为我公司通过发行股份购买前述标的资产,不涉及

募集配套资金,可能涉及关联交易。本次交易的具体交易方式仍在商

谈中,尚未最终确定。本次收购的标的资产与我公司同为深圳市国资

委控制,本次交易完成后不会导致实际控制人发生变更。

    3、与交易对方的沟通、协商情况

    公司已与交易对方深圳投控于 11 月 21 日签署了关于本次重组的

框架协议。
    4、本次交易涉及的事前审批情况

    根据本次交易性质,本次交易尚需取得国有资产监督管理部门、

中国证券监督管理委员会等相关监管部门的审批,在本次重大资产重

组的方案确定后,重组相关各方根据有关法律法规的要求履行必要的

内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。

    因该事项尚存在较大不确定性,为维护投资者利益,避免公司股

票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证

券交易所相关规定,公司股票将继续停牌。在停牌期间公司将根据相

关事项进展情况,严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,

至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

    三、必要风险提示

    公司本次重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投

资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

    特此公告。

                               深圳市振业(集团)股份有限公司

                                          董   事   会

                                       二〇一八年一月十一日