股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2018-028
深圳市振业（集团）股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 6 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 6
月 6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 6 月 5 日 15:00 至 2018
年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份
462,560,159 股，占公司总股份的 34.2638％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 461,231,059 股，占公司总股份
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的 34.1654％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 1,329,100 股，占公司总股份的
0.0985％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 1,474,800
股，占上市公司总股份的 0.1092％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 145,700 股，占公司总股份的
0.0108％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 1,329,100 股，占公司总股份的
0.0985％。
3、公司全体董事、监事、董事会秘书均出席本次股东大会，全体高级管理人
员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
（一） 审议通过《2017 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 461,484,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7675％；反对
815,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％；弃权 260,000 股（其中，
因未投票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意 399,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.0749％；反对 815,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 55.2956％；弃权 260,000 股（其中，因未投
票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 17.6295％。
（二）审议通过《2017 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 461,488,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7683％；反对
811,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1755％；弃权 260,000 股（其中，
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因未投票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意 403,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.3325％；反对 811,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 55.0380％；弃权 260,000 股（其中，因未投
票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 17.6295％。
（三）审议通过《2017 年年度报告》
总表决情况：
同意 461,495,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7698％；反对
804,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1739％；弃权 260,000 股（其中，
因未投票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％。
中小股东总表决情况：
同意 410,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.8139％；反对 804,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 54.5566％；弃权 260,000 股（其中，因未投
票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 17.6295％。
（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 461,490,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7687％；反对
770,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 299,600 股（其中，
因未投票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％。
中小股东总表决情况：
同意 405,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.4681％；反对 770,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 52.2173％；弃权 299,600 股（其中，因未投
票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 20.3146％。
（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 461,993,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8774％；反对
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284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0614％；弃权 282,900 股（其中，
因未投票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0612％。
中小股东总表决情况：
同意 907,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 61.5541％；反对 284,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 19.2636％；弃权 282,900 股（其中，因未投
票默认弃权 260,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.1823％。
（六）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同 461,488,459 股， 占出 席 会 议所有 股 东所持 股 份的 99.7683 ％； 反 对
1,071,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2317％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 403,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.3325％；反对 1,071,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 72.6675％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
本次会议还听取了《2017 年度独立董事履职情况报告》。
(以上议案内容已经公司第九届董事会 2018 年第一次定期会议、第九届监事会
第七次会议审议通过，详细内容见 2018 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公告)。
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所左青云律师、储向东律师出席了会议并出具法律
意见如下：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会
的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
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决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月七日
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