股票简称：深振业 A          股票代码：000006           公告编号：2018-044


                    深圳市振业（集团）股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 14:30
      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 9
月 6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 9 月 5 日 15:00 至 2018
年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
      3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
      4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
      5、召集人：本公司董事会
      6、主持人：赵宏伟董事长
      7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
      （二）会议的出席情况
      1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
467,401,487 股，占公司总股份的 34.6225％。。


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    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 459,633,684 股，占公司总股份的
34.0471％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 7,767,803 股，占公司总股份的
0.5754％。
    2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 8,403,303
股，占上市公司总股份的 0.6225％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 635,500 股，占公司总股份的
0.0471％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 7,767,803 股，占公司总股份的
0.5754％。
    3、公司董事、高级管理人员朱新宏因休假未出席本次股东大会，独立董事曲
咏海、监事张磊因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均
出席本次股东大会，其余高级管理人员均列席会议，公司聘请的律师参与本次股东
大会并出具法律意见。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
    （一）《关于聘任会计师事务所的议案》
      总表决情况：
      同意 459,639,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3394％；反对
7,761,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6606％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
      中小股东总表决情况：
      同意 641,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6375％；反对 7,761,503
股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3625％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
      表决结果：通过

    （二）《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》



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      总表决情况：
      同意 459,641,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3399％；反对
7,759,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6601％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
      中小股东总表决情况：
      同意 643,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6613％；反对 7,759,503
股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3387％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
      表决结果：该议案为特别决议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股东
所持表决权的三分之二以上，表决通过。

    （三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
      总表决情况：
      同意 459,639,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3394％；反对
7,761,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6606％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
      中小股东总表决情况：
      同意 641,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6375％；反对 7,761,503
股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3625％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
      表决结果：该议案为特别决议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股东
所持表决权的三分之二以上，表决通过。

    （四）《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
      总表决情况：
      同意 459,639,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3394％；反对
7,761,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6606％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
      中小股东总表决情况：


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    同意 641,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6375％；反对 7,761,503
股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3625％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
    表决结果：通过


    三、律师出具的法律意见
    北京大成（深圳）律师事务所褚向东律师、黎小莉律师出席了会议并出具法律
意见如下：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会
议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序
及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京大成（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                    董      事   会
                                                二○一八年九月七日




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