全新好:第十届董事会第二十八次(临时)会议之独立董事意见2017-07-14
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第二十八次(临时)会议之独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范
性文件的要求,通过事先审阅相关资料,了解相关情况,对公司第十届
董事会第二十八次(临时)会议审议的《关于公司全资子公司深圳德
福联合金融控股有限公司与专业机构合作设立基金并与相关方签订<
咨询顾问协议>的议案》涉及相关事项进行了审核,基于独立判断的立
场,发表如下独立意见:
一、公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司(以下简称
“联合金控”)拟与专业机构西藏厚元资本管理有限公司(以下简称
“厚元资本”)合作设立“大数据”和国际数据中心产业并购基金,
并由联合金控、厚元资本和国际数据中心业务领先企业 Global
Switch Holdings Limited(以下简称“Global Switch”)三方签订
《咨询顾问协议》,由 Global Switch 为基金提供战略服务,有利于
促进基金的高效运行及基金目标的有效实现,从而进一步推进公司战
略转型,拓展业务运营能力,培育新的业绩增长点,提升公司盈利能
力及市场竞争力,实现公司可持续发展。
二、本次拟成立并购基金及三方签订《咨询顾问协议》不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会召集、召开
董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。
综上,我们同意《关于公司全资子公司深圳德福联合金融控股有
限公司与专业机构合作设立基金并与相关方签订<咨询顾问协议>的
议案》并提交董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第
二十八次(临时)会议之独立董事意见》签字页)
卢剑波:
胡开梁:
徐 栋:
2017 年 7 月 13 日