全新好:第十届董事会第三十二次(临时)会议决议公告2017-09-12
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-124
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次
(临时)会议于 2017 年 9 月 11 日上午 10:30 以通讯方式召开,会议通知于 2017
年 9 月 7 日以邮件及短信的方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年第八次临时股东大会的议案》;
经公司研究决定,拟定于 2017 年 9 月 27 日在深圳市福田区梅林街道梅康路
8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2017 年第八次临时股东大会,审议第十
届监事会第十次(临时)会议通过的《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监
事的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 11 日