证券代码：000007           证券简称：全新好           公告编号：2017-180


                    深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事
会第四十一次（临时）会议于 2017 年 12 月 20 日上午 9：30 以通讯方式召开，
会议通知于 2017 年 12 月 18 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，
实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，
会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让公
司所持厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司债权暨资产损失确认的议案》；

    公司根据发展规划要求，推进产业战略转型，与深圳汇银通金融控股有限公
司（以下称“汇银通”）与厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司（以下称“海湾
酒店”）三方于 2015 年 9 月 2 日共同签署了《股权转让协议书》，约定将公司
持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的 50%股权全部转让给汇银通，同时
三方共同确认：截止 2015 年 8 月 31 日，海湾酒店尚欠全新好往来款共计人民币
26,059,845.34 元，该欠款在协议生效后 3 年内由海湾酒店分三次向公司支付完
毕，汇银通对上述债务承担无限连带担保责任。
    随后，海湾酒店因经营困难，未能按协议约定及时偿还债务，截止 2017 年
11 月 30 日，海湾酒店尚有人民币 17,904,726.54 元的往来款需向全新好支付，
汇银通对该等债务承担无限连带担保责任。
    鉴于海湾酒店当前经营现状和汇银通的实际偿付能力，为盘活资产，避免损
失，维护公司利益，公司拟作为转让方与深圳市申安铄成资产管理有限公司（作
为受让方，下称“铄成资产”）签署关于全新好对海湾酒店所享有债权的《债权
转让合同书》（编号：ZQ2017120153），约定公司向铄成资产转让对海湾酒店享
有的人民币 17,904,726.54 元的债权，转让价格为人民币 13,000,000.00 元，公
司债权损失为 4,904,726.54 元。相关议案经公司董事会审议通过。（详细内容
请查看公司于 2017 年 12 月 21 日在指定报刊、网站上披露的《关于转让所持厦
门亚洲海湾酒店投资管理有限公司债权暨资产损失确认的公告》）
    特此公告




                                           深圳市全新好股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2017 年 12 月 20 日