证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2018-095


                    深圳市全新好股份有限公司
           第十届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十二次
（临时）会议于 2018 年 7 月 5 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2018
年 7 月 2 日以邮件及短信的方式发出，会议通知时应参加会议人数 7 人，实际参
加会议 7 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决
议如下：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任杨
莎娜女士为公司财务总监的议案》。
    因赵鹏先生近日辞去公司财务总监职务，根据公司治理需求及《公司章程》
的有关规定，由公司总经理智德宇女士提名及公司第十届董事会提名委员会审议
同意，并经公司董事会审议通过，公司聘任杨莎娜女士为公司财务总监，任期至
本届董事会届满。（杨莎娜女士简历附后）
    特此公告

                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2018 年 7 月 5 日
    附件：
    杨莎娜女士简历
    杨莎娜：女，1984 年 6 月出生，会计专业，中山大学本科学历，曾任毕马
威华振会计师事务所审计助理经理、厦门联萃投资有限公司高级经理、拍鞋网（福
建）电子商务有限公司财务总监、厦门华侨电子股份有限公司副总经理等职务。
    杨莎娜女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。