证券代码：000007        证券简称：全新好            公告编号：2019-004



                    深圳市全新好股份有限公司
          第十届董事会第六十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第六十次
（临时）会议于 2019 年 1 月 15 上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2019
年 1 月 11 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于终止收购
海南港澳资讯产业股份有限公司 50.548%股权之重大资产重组事项的议案》；
    因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次重大
资产重组情况进行了论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。
    为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经各方讨论协商达成一致，
董事会同意终止筹划本次重大资产重组。本次重大资产重组的终止不会给公司目
前的生产经营造成重大不利影响。
    本次终止筹划重大资产重组事项详见公司于 2019 年 1 月 16 日在指定报刊网
站上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号 2019-005）。

    特此公告




                                       深圳市全新好股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2019 年 1 月 15 日