监事会对内部控制评价报告的审核意见


    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规

定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

    一、公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指

引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部

控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵

盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控

制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完

整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全

体股东的根本利益。

    二、公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但

公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，强化对董事、监事和

高级管理人员的培训以及信息披露管理，公司财务控制也应当继续予

以加强。

    三、内控体系建设按照《深圳市全新好股份有限公司内控管理规

范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估

和管理来制定和采取相应的控制措施，公司于2012年3月31日完成了

内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并自2012年4

月1日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺

陷或重要缺陷；也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；

公司在评价过程中发现在可控范围之内预算方面存在的内部控制一

般缺陷，已于2018年11月1日整改完毕，不影响控制目标的实现。实
现了对内部控制体系的持续优化、完善。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确地反映了公司内部控制的实际情况。

    （此页以下无正文）
     （本页无正文，为《监事会对内部控制评价报告的审核意见》之

签署页）



监事签名：



孙   华：



李代宏：



马   斌：



                                          2019 年 4 月 29 日