证券代码：000007             证券简称：全新好            公告编号：2019—022



                        深圳市全新好股份有限公司
             第十届监事会第二十次（定期）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第二十次（定期）会议于 2019 年 4
月 29 日 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知
于 2018 年 4 月 15 日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法
律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
    一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《监事会 2018 年度
工作报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监
事会 2018 年度工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2018 年度财
务报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2018 年度审计报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2018 年度利
润分配及股本转增方案》
    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字
（2019）第 326009 号审计报告，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股
东 的 净 利 润 -196,212,068.92 元 ， 扣 除 以 前 年 度 亏 损 后 ， 未 分 配 利 润 为
-321,758,872.29 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
    公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全
体股东的合法权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2018 年年度
报告及其摘要》
    公司董事会已经编制了 2018 年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事
会编制和审议深圳市全新好股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2018 年度内
部控制评价报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2018 年度内部控制评价报告》。
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事
会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    （一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券
监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公
司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司
管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部
控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司
全体股东的根本利益。
    （二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，公司应当在今
后的运作中继续加强制度的执行力度。公司应继续严格执行《重大信息内部报告制
度》，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理。
    （三）内控体系建设按照公司《内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公
司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，公司于
2012 年 3 月 31 日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并
自 2012 年 4 月 1 日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺
陷或重要缺陷,也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。实现了对内部
控制体系的持续优化、完善。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。

    六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司带强调事
项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年带强调事
项段的无保留意见的审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《监事会
关于强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于对重大诉讼可
能产生的赔付计提预计负债的议案》

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2019-026）。
    本次计提预计负债的相关议案已经公司第十届监事会第二十次（定期）会议审
议通过，监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提预计负
债，符合公司实际情况，本次计提预计负债后，能更公允地反映截至 2018 年 12 月
31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本次计提预计负债。
    本议案尚需股东大会审议。
    八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于对公司持有的
港澳资讯 6.8%股权计提减值的议案》

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2019-026）。
    本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第十届监事会第二十次（定期）会
议审议通过，监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资
产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更公允地反映截至
2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本
次计提资产减值准备。
    本议案尚需股东大会审议。
    九、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于对广博投资有
限公司商誉计提减值的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2019-026）。
    本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第十届监事会第二十次（定期）会
议审议通过，监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资
产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更公允地反映截至
2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本
次计提资产减值准备。
    本议案尚需股东大会审议。
    十、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理
变更，执行新会计准则能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本
次变更会计政策的审批程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此
同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在指定报刊网站上披露的《关于公司会计
政策变更的公告》。

    特此公告


                                                 深圳市全新好股份有限公司
                                                         监    事   会
                                                       2019 年 4 月 29 日