证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2019-035
深圳市全新好股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无提案被取消表决;
3、本次会议有新增临时议案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2019年5月21日（星期二）14：30
②网络投票时间为：2019年5月20日--2019年5月21日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9：30至11：30，
13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年5月20日15：00至2019年5月21日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：副董事长周原先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2019年5月14日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行
在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股
37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共13人，代表公司股
份103,695,301股，占公司有表决权股份总数的29.9310%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股数88,493,999股，
占公司有表决权股份总数的25.5432％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共11人，代表公司股份15,201,302股，
占公司有表决权股份总数的4.3878%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 103,695,301 102,901,651 96,050 697,600
权的全体股东 99.2346% 0.0926% 0.6727%
其中：单独或合 75,000,127 75,000,127 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 27,901,524 96,050 697,600
公 司 5% 以 上 股 97.2342% 0.3347% 2.4311%
份以外的其他股
东
2、审议通过了《公司 2018 年度财务报告》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 103,695,301 101,888,160 95,850 1,711,291
权的全体股东 98.2573% 0.0924% 1.6503%
其中：单独或合 75,000,127 75,000,127 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 26,888,033 95,850 1,711,291
公 司 5% 以 上 股 93.7023% 0.3340% 5.9637%
份以外的其他股
东
3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配及股本转增方案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 103,695,301 101,888,160 95,850 1,711,291
权的全体股东 98.2573% 0.0924% 1.6503%
其中：单独或合 75,000,127 75,000,127 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 26,888,033 95,850 1,711,291
公 司 5% 以 上 股 93.7023% 0.3340% 5.9637%
份以外的其他股
东
4、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 103,695,301 102,901,651 96,050 697,600
权的全体股东 99.2346% 0.0926% 0.6727%
其中：单独或合 75,000,127 75,000,127 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 27,901,524 96,050 697,600
公 司 5% 以 上 股 97.2342% 0.3347% 2.4311%
份以外的其他股
东
5、审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 103,695,301 102,901,851 95,850 697,600
权的全体股东 99.2348% 0.0924% 0.6727%
其中：单独或合 75,000,127 75,000,127 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 27,901,724 95,850 697,600
公 司 5% 以 上 股 97.2349% 0.3340% 2.4311%
份以外的其他股
东
6、审议通过了《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》，表
决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 103,695,301 101,888,160 1,807,141 0
权的全体股东 98.2573% 1.7427%
其中：单独或合 75,000,127 75,000,127 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 26,888,033 1,807,141 0
公 司 5% 以 上 股 93.7023% 6.2977%
份以外的其他股
东
7、审议通过了《关于对公司持有的港澳资讯 6.8%股权计提减值的议案》，
表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 103,695,301 101,887,960 1,807,341 0
权的全体股东 98.2571% 1.7429%
其中：单独或合 75,000,127 75,000,127 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 26,887,833 1,807,341 0
公 司 5% 以 上 股 93.7016% 6.2984%
份以外的其他股
东
8、审议通过了《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》，表决结果
如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 103,695,301 101,887,960 1,807,341 0
权的全体股东 98.2571% 1.7429%
其中：单独或合 75,000,127 75,000,127 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 26,887,833 1,807,341 0
公 司 5% 以 上 股 93.7016% 6.2984%
份以外的其他股
东
上述议案均获得股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担
保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 28,695,174 28,645,424 49,750 0
权的全体股东 99.8266% 0.1734%
其中：单独或合 0 0 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
单独或合计持有 28,695,174 28,645,424 49,750 0
公 司 5% 以 上 股 99.8266% 0.1734%
份以外的其他股
东
因汉富控股有限公司对北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）
在本议案中涉及的承诺存在连带保证责任，存在关联关系，需回避对该议案的表
决。
本议案获得股东大会审议通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东铭派律师事务所
2、律师姓名：刘月、陈元兆
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法
规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2019年5月21日
