证券代码：000008           证券简称：神州高铁            公告编号：2015087


                    神州高铁技术股份有限公司

  关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的补充更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2015 年 7 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2015085）。因更换会计师事务所事项不属于相关法律法规及公
司章程明确规定需股东大会特别决议表决通过的事项，特补充更正如下：

    更正前：

    二、会议审议事项

    下列是提交本次股东大会表决的提案，除第 11 项、第 15 项议题以外的其他
议题需特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网
络投票之和）的三分之二以上通过；第 1-10 项议题涉及关联交易，关联股东回
避表决；第 2 项议题包括 28 个子议题需逐项表决。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行表决。

    更正后：

    二、会议审议事项

    下列是提交本次股东大会表决的提案，除第 11 项、第 15 项、第 16 项议题
以外的其他议题需特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现
场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过；第 1-10 项议题涉及关联交易，
关联股东回避表决；第 2 项议题包括 28 个子议题需逐项表决。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行表决。

    除上述修改外，其他内容均保持不变。更正后的通知全文详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    此外，为了便于股东对《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司
分红管理制度>的议案》进行审议，特补充披露《神州高铁技术股份有限公司公
司章程修订对照表》及《神州高铁技术股份有限公司分红管理制度修订对照表》，
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    由此给投资者带来的不便，深表歉意。

    特此公告。



                                         神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                2015 年 7 月 25 日