股票代码：000008        股票简称：神州高铁         公告编号：2015098


                   神州高铁技术股份有限公司
              第十一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会
议于 2015 年 8 月 27 日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16
层以现场和通讯相结合的方式召开。
    本次会议通知于 2015 年 8 月 17日发出。会议召开的时间、地点、方式符
合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由监事长杨建先生主持，监
事会成员共 3 人，全体监事出席了会议
    经与会监事讨论，形成以下决议：

    （一）审议通过《<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议神州高铁技术股份有限公司《<2015
年半年度报告>及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）审议通过《公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （三）审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：《公司2015年半年度利润分配预案》符合各项相关法律法规的
                                     1
规定及公司的实际情况。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （四）审议通过《关于公司子公司申请银行授信及公司为子公司银行授信
提供担保的议案》
   监事会认为：《关于公司子公司申请银行授信及公司为子公司银行授信提供
担保的议案》符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具
有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。

表决结果: 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据公司2015年半年度的利润分配方案，拟对《公司章程》第六条、第十八
条进行修改，修改后的内容为：
    第六条 公司注册资本为人民币1,606,288,618元。
    第十八条 公司股份总数为：1,606,288,618 股。
    公司的股本结构为：普通股 1,606,288,618 股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    上述议案相关文件详见与本公告同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 之本公司公告。



     备查文件
     1、公司第十一届监事会第十次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。




                                         神州高铁技术股份有限公司监事会
                                                 2015 年 8 月 29 日



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