证券代码：000008             股票简称：神州高铁            编号：2016111

                       神州高铁技术股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日召开第
十二届董事会 2016 年度第三次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015 年度审计机构并对财务
报表和内部控制等进行审计过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较
好的完成了公司委托的各项审计工作。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责财务报告和内部控
制审计，聘期一年，审计费 110 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事就续聘会计师事务所发表独立意见如下：经核查，大信会计师事务所
（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司 2016 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状
况和内控状况进行审计。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序，不会影
响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。全体
独立董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构，对公司 2016 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将上述事项提
交股东大会审议。
    特此公告。




                                         神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                  2016年10月22日