证券代码：000008             股票简称：神州高铁         公告编号：2017037

                        神州高铁技术股份有限公司

           第十二届董事会 2017 年度第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2017 年
度第四次临时会议于 2017 年 4 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4
月 17 日以电子邮件方式送达。会议由董事长王志全先生主持，应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于向参股公司广州神铁牵引设备有限公司增资暨关联交易
的议案》
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州高铁
资产管理有限公司（以下简称“神铁资管”）拟使用自有资金对参股公司广州神
铁牵引设备有限公司（以下简称“神铁牵引”）增资 2,519.84 万元，认购神铁牵
引本次新增注册资本 2,519.84 万元；同时神铁牵引另一名股东嘉善华瑞赛晶变
流技术有限公司（以下简称“嘉善赛晶”）拟使用自有资金对神铁牵引增资
2,619.84 万元，认购神铁牵引本次新增注册资本 2,619.84 万元。上述增资完成
后，神铁牵引的注册资本由 4,030.32 万元增加至 9,200 万元，神铁资管的出资
比例为 49.46%，嘉善赛晶的出资比例为 50.54%。公司董事会授权神铁资管总经
理根据上述增资内容签署增资协议等相关文件，具体内容以神铁资管、嘉善赛晶
和神铁牵引三方共同商定并签署的增资协议为准。
    公司董事、总经理钟岩先生任神铁牵引董事长，公司财务总监王守俊先生任
神铁牵引董事，神铁牵引为公司关联方，上述交易构成关联交易。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该关联交易事项无需提交
公司股东大会审议。本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    公司独立董事对本次增资暨关联交易事项发表了事前认可意见，并发表了
同意的独立意见。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《神州高铁技术股份有限公司关于向参股公司增资暨关联
交易的公告》（公告编号：2017039）。
    关联董事钟岩先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于取消向神州高铁轨道交通运营管理有限公司增资并暂停
设立深圳子公司的议案》
    公司于 2017 年 2 月设立神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神
铁运营”），拟围绕公司运营维护主业，拓展轨道交通运营管理业务。为了更好
的吸引国内外运营管理关键人才，搭建优秀管理团队，为神铁运营建立有效的
激励机制预留空间，经审慎决策，公司决定取消 2017 年 3 月 14 日召开的第十二
届董事会 2017 年度第三次临时会议审议通过的《关于神州高铁轨道交通运营管
理有限公司增加投资并同意其设立子公司的议案》决议。目前，公司对神铁运营
的实缴资本为人民币 5,000 万元。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第十二届董事会 2017 年度第四次临时会议决议；
    2、独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第十二届董事会 2017 年度第四次临时会议相关事项的独
立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                  2017年4月21日