证券代码：000008             股票简称：神州高铁         公告编号：2017087

                       神州高铁技术股份有限公司

        第十二届董事会 2017 年度第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2017 年
度第十次临时会议于 2017 年 9 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9
月 15 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王志全先生主持，应参加董事
7 人，实际参加董事 7 人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司购买北京华高世纪科技股份有限公司股权的议案》
    为加快公司的业务拓展，强化轨道交通运营维护领域“系统智能化体系化
方案提供商和运营商、全领域核心装备提供商、智能化工业服务提供商”的战
略定位，同意公司以自有资金及自筹资金人民币 925,596,416.75 元收购高华智
等 13 名自然人股东及北京华鼎永盛投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资
管理有限公司两家机构股东持有的北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称
“华高世纪”）合计 52,768,277 股股票。交易完成后，公司占华高世纪股权比
例为 99.56%，华高世纪成为公司控股子公司。公司董事会授权公司法定代表人
具体磋商、签订本次交易的相关协议，并授权经营管理层具体办理本次交易的
相关事项。
    公司独立董事对本次购买北京华高世纪科技股份有限公司股权发表了同意
的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟收
购北京华高世纪科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：2017088）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向子公司增资的议案》
    为了推动公司子公司业务发展，增强子公司资金实力，经研究，同意子公
司股东使用其自有资金对下列子公司增资，具体如下：
                                                                       单位：万元

                   增资前注                                             增资后注册
   子公司名称                    股东名称      持股比例   本次增资额
                   册资本                                                 资本

                              神州高铁车辆技
                                                    98%        9,800
北京新联铁集团股                术有限公司
                     10,000                                                 20,000
  份有限公司                  北京神州高铁资
                                                     2%          200
                              产管理有限公司

沃尔新（北京）自              北京新联铁集团
                      5,000                        100%        5,000        10,000
 动设备有限公司                股份有限公司

廊坊新路通机电科              北京新联铁集团
                      5,000                        100%        5,000        10,000
 技发展有限公司                股份有限公司

苏州华兴致远电子              神州高铁供电技
                      5,000                        100%        5,000        10,000
  科技有限公司                  术有限公司

北京华兴致远科技              苏州华兴致远电
                      6,000                        100%        4,000        10,000
  发展有限公司                子科技有限公司

      合计           31,000                                   29,000        60,000

    公司董事会授权相关子公司经营管理层具体办理本次增资事宜。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向子
公司增资的的公告》（公告编号：2017089）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于投资设立神铁商业保理（天津）有限公司的议案》
    为积极探索产业与资本双轮驱动道路，运用金融手段推动产业发展，经研
究，同意公司投资设立全资子公司神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神
铁保理”），注册资本人民币 20,000 万元。公司董事会授权公司董事长签署相
关文件并组织相关部门办理神铁保理设立的具体事项。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟投
资设立神铁商业保理（天津）有限公司的公告》（公告编号：2017090）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    根据公司发展需要，同意公司向浦发银行宣武支行申请不超过 2 亿元的综合
授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。以
上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司董事长
签署相关授信协议，公司财务管理部将根据经营情况及资金需求使用上述授信额
度。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司办理应收账款质押贷款的议案》
    鉴于公司已在中国邮政储蓄银行股份有限公司取得不超过 4 亿元综合授信
额度，为满足生产经营所需的流动资金需求，同意公司以全资子公司北京新联铁
集团股份有限公司不超过 8,500 万元应收账款债权提供质押担保，在中国邮政储
蓄银行股份有限公司提取不超过人民币 5,000 万元短期借款，借款期限为一年。
公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司董事长签署相关协议，授权财务管
理部办理具体业务。公司将严格遵守相关法律法规，做好应收账款质押登记的相
关工作。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、公司第十二届董事会 2017 年度第十次临时会议决议；
    2、公司独立董事关于公司购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权的
独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                  2017年9月19日