证券代码：000008             股票简称：神州高铁           编号：2019042

                         神州高铁技术股份有限公司

                     第十三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第五次会议
于2019年5月5日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月30日以电子邮件发出。会
议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。本次会议召
集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合上
市公司公开发行可转换公司债券的各项条件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    （1） 本次发行证券的种类
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2） 发行规模
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3） 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4） 债券期限
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5） 债券利率
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6） 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（7） 转股期限
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（8） 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（9） 转股价格的向下修正条款
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（10） 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（11） 赎回条款
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（12） 回售条款
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（13） 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（14） 发行方式及发行对象
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（15） 向原股东配售的安排
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（16） 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（17） 本次募集资金用途
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（18） 募集资金存管
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（19） 担保事项
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（20） 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券预案》。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。本方案经公司股东大会逐项审议通过且
报中国证监会核准后方可实施。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券预案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于制定＜神州高铁技术股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则＞的议案》。
    为本次发行之目的，公司依据法律、法规和相关规范性文件的规定和相关监管
要求，制订了《神州高铁技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司可转
换公司债券持有人会议规则》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施
的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及采取的填补措施的公告》（公告编号：2019044）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十三届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                        神州高铁技术股份有限公司监事会
                                                 2019年5月6日