证券代码：000008         证券简称：神州高铁           公告编号：2019063

                     神州高铁技术股份有限公司

            关于调整公司 2019 年度理财管理计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 日召开第
十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度理财管理计划
的议案》。根据公司目前资金实际状况和未来融资需求，及目前理财产品市场情
况，公司拟调整 2019 年度理财管理计划。同意公司将 2019 年理财管理资金额度
从不超过 20 亿元人民币调整至不超过 10 亿元人民币，并适当调整产品种类。公
司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超
过 10 亿元人民币自有资金进行风险较低的短期理财管理，具体情况公告如下：
    一、调整后的理财管理计划基本情况
    1、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。
    2、资金额度：不超过10亿元人民币（含目前已用于理财管理的资金），额度
内资金可滚动使用。资金额度仅为公司董事会审批的年度理财使用资金上限，实
际使用资金根据公司资金状况具体确定。
    3、产品种类：购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、
资产管理公司等资信状况良好的机构发行销售的风险较低、灵活性较强、最长期
限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、资产管理产品、信托
产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金等。
    4、有效期限：自2019年3月12日公司董事会审议通过《关于公司2019年度理
财管理计划的议案》之日起12个月内。
    5、实施方式：本计划由公司指定业务部门负责组织实施。公司董事会授权
公司董事长根据公司的实际资金状况和资本市场资金状况对本计划项下的具体
产品和购买金额进行审批，经批准的产品由具体实施单位的法定代表人或授权代
表签署相关合同等文件。
    6、信息披露：公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计
划的实施情况。
       二、理财风险及风险控制措施
    1、理财风险：金融市场受宏观经济影响较大，公司虽然选择风险较低的理
财产品，且将根据经济形势以及市场变化适时适量介入，但不排除理财收益受到
市场波动影响的可能。
    2、针对理财风险，公司拟采取如下风险控制措施：
    （1）本计划由公司指定业务部门组织实施，相关人员具有必要的专业知识
及操作经验，将严格按照要求筛选合作机构和产品类型，合理安排理财期限，保
证资金的安全性和流动性；
    （2）公司执行严格的理财审批程序，由公司董事长对本计划项下的具体产
品和购买金额进行审批，由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同
等文件；
    （3）公司进一步加强理财管理工作，产品存续期内由具体实施单位的业务
部门对资金使用和保管情况进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，应及时采取相应措施；
    （4）公司审计部门不定期对资金使用情况进行审计、核实，控制理财风险；
    （5）公司定期向董事会、监事会报告理财资金的使用和管理情况，公司监
事会、独立董事有权对理财资金的使用和管理情况进行监督和检查，必要时可聘
请专业机构进行审计；
    （6）公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施
情况。
       三、对公司日常经营的影响
    1、公司本次调整理财管理资金额度综合考虑了公司目前资金使用情况及未
来融资计划，是在保证公司正常经营所需资金和资金安全的前提下进行的，不会
影响公司主营业务的正常开展。
    2、公司本次适当调整产品种类是根据近期市场政策法规变化，结合机构发
行的理财产品种类进行的，有利于公司选择合适的产品进行现金管理，提高资金
使用效率、降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，不会损害公司股东利
益。
       四、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司本次调整2019年度理财管理计划以不影响正常
经营活动及资金安全为前提，考虑到了公司未来经营管理及资金安排，结合了政
策及市场环境变化，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同
意公司及下属子公司使用暂时闲置的不超过10亿元自有资金进行理财管理。
    五、备查文件
    1、公司第十三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第十三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他资料。
    特此公告。




                                      神州高铁技术股份有限公司董事会
                                              2019 年 7 月 9 日