证券代码：000009         证券简称：中国宝安         公告编号：2018-012


       中国宝安集团股份有限公司
 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 8 日收到深
圳证券交易所《关于对中国宝安集团股份有限公司的问询函》（公司部问询函
[2018]第 86 号），公司在收到问询函后，高度重视，认真对照核实相关情况，现
就投资者投诉所涉及事项回复说明如下：
    1、关于此次合作项目涉及 95,715 平方米土地的潜在增值情况，公司称“暂
无法估算上述土地的潜在增值情况”。投资者表示，公司签署近 10 万土地的拆
迁大项目，既不做合理的预测、评估，以确定项目的合理价值和风险，也不履
行相关程序召开股东大会予以充分论证并批准，公司治理结构和决策程序存在
严重问题。投资者认为应当召开股东大会对项目进行审议。
    回复：
    此次合作协议中所涉及的 95,715 平方米用地（具体准确面积以政府认定的
土地面积为准），目前仍为仓储、工业用地，上述土地账面价值为 25,776,754.03
元，占公司 2016 年度经审计总资产 21,622,925,841.20 元的 0.12%。另外，此
次合作协议保证金为分期收取，并将根据回迁物业移交情况分期无息退回给合作
方，由于本合作项目推进周期较长，公司预计退回保证金的时间期限超过一年以
上，公司将收到合作方支付的合同保证金计入“其他非流动负债”核算科目，对
公司当期业绩也无重大影响。因此，本次合作协议未达到《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.3 条规定的需要提交股东大会审议的标准。


    2、根据《深交所股票上市规则》第 9.3 条、9.7 条和《中国宝安集团股份
有限公司章程》第 110 条的规定，若交易标的为股权以外的其他资产，公司应
当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估。投资者认为

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公司应当对项目进行第三方评估。
    回复：
    由于本次签署的合作协议未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3
条规定的需要提交股东大会审议的标准，故无需按第 9.7 条规定对项目进行第三
方评估。
    根据深圳市规划和国土资源委员会于 2017 年 3 月 30 日公示的深圳市龙岗区
101-04 号片区[布吉中心地区]法定图则（草案），上述合作协议中所涉及地块位
于布吉中心地区独立的 DY01 单元，该单元主导功能为新兴产业、居住，用地面
积为 15.89 公顷，新兴产业建筑面积不超过 19.3 万平方米，居住建筑面积不超
过 12.2 万平方米。合作协议中所涉及的地块未来需向政府部门申报城市更新单
元计划和单元规划。城市更新项目申报手续繁杂，需经过多部门同意和市、区政
府等批准，虽然运通公司多年来付出了不少努力，但进展缓慢。为加快项目的推
进，运通公司开始寻找合作单位，因中信置业（深圳）有限公司（以下简称“中
信置业”）上级公司为大型国有央企，实力雄厚，经研究考虑，运通公司认为与
中信置业合作有利于加快项目的申报、审批。为此，运通公司与中信置业展开谈
判后达成了合作协议，这是其自主经营决策权限范围内的一项日常性的经营活
动。公司本着谨慎和稳妥的原则，于 2017 年 11 月 27 日召开了第十三届董事局
第十四次会议，审议通过了《关于下属子公司签署城市更新项目合作协议的议
案》，并于 2017 年 11 月 28 日披露了《关于下属子公司签署城市更新项目合作协
议的公告》（公告编号：2017-058）。公司采取上述行为保证了投资者的知情权，
同时也充分揭示了本次合作的不确定性和风险。



     特此公告




                                        中国宝安集团股份有限公司董事局
                                             二〇一八年三月十三日




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