证券代码：000009         证券简称：中国宝安         公告编号：2019-004



       中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局
                       第二十七次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况

    1、公司第十三届董事局第二十七次会议的会议通知于 2019 年 1 月 8 日以电
话、书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事局会议审议情况

    1、审议通过了《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探
矿权与深加工一体化项目的议案》，同意下属子公司鸡西长源矿业有限公司、鸡
西市贝特瑞石墨产业园有限公司与鸡西市人民政府签署《探矿权出让合同》、《鸡
西市人民政府与鸡西长源矿业有限公司 鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司投资
合作协议》，并出具《黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项
目承诺书》，投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目。
表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。杨璐董事对该议案投反对票，理由
为：建议委托有相应资质的中介机构出具可行性研究报告、组织专家评审，完善
可行性研究论证程序。
    2、审议通过了《关于下属子公司拟投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负
极材料项目”的议案》，同意下属子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在惠
州投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”。表决结果：同意 8 票，
反对 1 票，弃权 0 票。杨璐董事对该议案投反对票，理由为：建议委托有相应资
                                       1
质的中介机构出具可行性研究报告、组织专家评审，完善可行性研究论证程序。
    上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告




                                      中国宝安集团股份有限公司董事局

                                           二〇一九年一月十五日




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