证券代码：000009         证券简称：中国宝安         公告编号：2019-036



中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
          第一次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    一、董事局会议召开情况
    1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）
第十四届董事局第一次会议的会议通知于 2019 年 6 月 19 日以电话、书面或邮件
等方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、会议应到董事 9 人，实到 8 人。独立董事徐志鸿先生因参加上市公司独立
董事首次培训，书面委托独立董事梁发贤先生代为出席并行使投票权。
    4、会议由陈政立先生主持，监事列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事局会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第十四届董事局主席、常务副主席的议案》，
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举陈政立为公司第十四届董事局主席，选举陈泰泉为公司第十四届董
事局常务副主席，任职期限与公司第十四届董事局一致。
    2、审议通过了《关于确定公司第十四届董事局执行董事的议案》，表决结果
为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决议确定陈政立、陈泰泉、陈平、贺德华、曾广胜为公司第十四届董事
局执行董事，任职期限与公司第十四届董事局一致。
    3、审议通过了《关于选举公司第十四届董事局各专门委员会成员的议案》，
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举李瑶、徐志鸿、陈平为公司第十四届董事局审计委员会成员，其中
李瑶为召集人；选举徐志鸿、梁发贤、陈平为公司第十四届董事局提名委员会成

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员，其中徐志鸿为召集人；选举梁发贤、李瑶、陈平为公司第十四届董事局薪酬
与考核委员会成员，其中梁发贤为召集人；选举陈政立、梁发贤、陈平为公司第
十四届董事局投资与风险管理委员会成员，其中陈政立为召集人；各专门委员会
成员任职期限与公司第十四届董事局一致。
    4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果为：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决议聘任陈政立为公司总裁；聘任陈平为公司董事副总裁；聘任贺德华
为公司高级副总裁兼财务总监；聘任钟征宇为公司高级副总裁；聘任张渠为公司
副总裁；以上高级管理人员任职期限与公司第十四届董事局一致。
    5、审议通过了《关于聘任董事局秘书和委任证券事务代表的议案》，表决结
果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决议聘任郭山清为公司董事局秘书，委任叶翩翩、张晓明为公司证券事
务代表；郭山清董事局秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；以上人
员任职期限与公司第十四届董事局一致。证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
    电话：0755-25170382
    传真：0755-25170300
    电子信箱：zgbajt@163.net
    以上董事简历详见公司于 2019 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，高级管理人员及证券事务代
表简历详见附件。


   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告



   附件：高级管理人员及证券事务代表简历



                                          中国宝安集团股份有限公司董事局
                                              二〇一九年六月二十八日



                                     2
附件

          中国宝安集团股份有限公司
        高级管理人员及证券事务代表简历
    1、陈政立，男，1960 年出生，管理工程硕士，本集团创办人之一。历任宝安
宾馆经理、本集团副总裁、总裁，本集团第三届、第四届、第五届董事局副主席，
第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届、第十三届董
事局主席，历任第九届全国政协委员，第十届、第十一届、第十二届全国政协常
委，中国民主建国会中央委员会第八届、第九届、第十届副主席。现任中华思源
工程扶贫基金会副理事长，本集团第十四届董事局主席兼总裁，中国风险投资有
限公司董事长。持有本公司股份 857,774 股，其任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    2、陈平，男，1962 年出生，博士，高级经济师。历任武汉市财政学校财会教
研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，武汉马应龙药业集
团股份有限公司董事长，本集团副总会计师、总经济师、副总裁、营运总裁，本
集团第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届、第十三届董事局
董事。现任本集团第十四届董事局执行董事兼董事副总裁、马应龙药业集团股份
有限公司董事长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    3、贺德华，男，1962 年出生，会计师。1992 年 8 月调入本集团，历任宝安
集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总裁助理兼资产经营部部长，本集
团副总裁、营运总裁。现任本集团第十四届董事局执行董事、高级副总裁兼财务
总监。持有本公司股份 1,228,783 股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    4、钟征宇，男，1963 年出生，研究生毕业，工程师。1993 年 5 月调入本集
团，历任恒安房地产公司副总经理，本集团金融部副部长、金融部部长、总裁助
理、副总裁、财务总监、营运总裁。现任本集团高级副总裁。未持有本公司股份，
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定的要求。

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    5、张渠，男，1970 年出生，工商管理硕士，经济师。1993 年 1 月加入本集
团，历任本集团投资部项目经理，深圳市利必得有限公司董事长兼总经理，本公
司投资部总经理、投资总监、总裁助理。现任本集团副总裁、深圳市大地和电气
股份有限公司董事长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    6、郭山清，男，1966 年出生，硕士研究生毕业，会计师，高级经营师，中共
党员。1995 年加入本集团，历任深圳市安信财务公司调研部副经理，马应龙药业
集团股份有限公司董事、财务总监，本集团生物医药事业部副部长兼唐人药业公
司常务副总经理、资产管理部总经理。现任本集团董事局秘书、总裁助理。未持
有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    7、叶翩翩，女，1986 年出生，本科学历，中共党员。2011 年 3 月加入本集
团，曾任深圳市恒基物业管理有限公司行政人事主管，现任本集团证券事务代表。
未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    8、张晓明，男，1988 年出生，本科学历，中共党员。曾任职于深圳翰宇药业
股份有限公司证券管理部，现任本集团证券事务代表。未持有本公司股份，其任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定的要求。




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