证券代码：000009         证券简称：中国宝安         公告编号：2019-037


                   中国宝安集团股份有限公司
          第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议
的会议通知于 2019 年 6 月 19 日以电话、书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、会议应到监事 3 人，实到 3 人。
    4、会议由骆文明先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举骆文明为公司第十届监事会监事长,任职期限与公司第十届监事会一
致。简历详见公司于 2019 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                             中国宝安集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年六月二十八日




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