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公司公告

美丽生态:第九届董事会第二十六次会议决议公告2017-09-12  

						证券代码:000010              证券简称:美丽生态          公告编号:2017-082


                        深圳美丽生态股份有限公司

                  第九届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



       深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次
会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2017 年 9 月 11 日以
通讯方式召开,应到董事 10 人,实到董事 10 人。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:
       一、《关于增补李德友先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
       同意增补李德友(附简历)先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。该事项尚需提交公司股东大
会审议通过。
       表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
       二、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
        中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2016 年的财务审计工作中
勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果。
       为保持公司会计报表审计工作的连续性,现提议继续聘请中勤万信为公司
2017 年度审计机构。
       本次聘请审计机构的服务包括 2017 年度财务审计和 2017 年度内控审计,审
计总费用 140 万元人民币。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
       三、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽
生态股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
    特此公告。


                                          深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 11 日
附件:

                                简   历
    李德友:男,汉族,1976 年 11 月出生,中共党员,大学本科学历,经济学
学士。
   曾任厦门华侨电子股份有限公司营销部业务员;厦门万普电子有限公司业务
经理;厦门宏发电声股份有限公司营销中心市场部调研员、业务管理部副经理、
业务管理部经理、销售管理部部长、助理总监、副总经理、开关电气营销中心总
经理;厦门宏发开关设备有限公司董事;厦门宏发电气有限公司董事。
   李德友先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人。