证券简称：美丽生态                 证券代码：000010                 公告编号：2018-090


                            深圳美丽生态股份有限公司

                      2018 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开及出席情况
       深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）于 2018 年 7 月 17 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
       （一）会议召开情况
       1、现场会议召开时间为：2018 年 7 月 17 日下午 2:30
       2、网络投票时间为：2018 年 7 月 16 日至 2018 年 7 月 17 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018
年 7 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 17 日下午 15:00 间的任意时间。
       3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 3201
室。
       4、会议召集人：本公司董事会
       5、会议主持人：由于公司董事长因工作原因不能出席并主持会议，根据公司章程
的有关规定，董事会推选董事单军先生主持本次会议。
       6、股权登记日：2018 年 7 月 10 日。
       7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
       （二）会议出席情况


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    1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 819,854,713 股，本次会议参与表决的
股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 3
人，代表股份 176,363,400 股，占公司股份总数的 21.5115%。
    （1）出席现场会议的股东共 1 人，代表股份 176,360,000 股，占公司股份总数的
21.5111%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 3,400 股，占
公司股份总数的 0.0004%。
    2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒（深圳）律师事
务所指派律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议
案，表决结果如下：
    1、《关于增补第九届董事会董事的议案》；
    本议案采用累积投票制投票表决。
    1.01《关于增补刘键鹏先生为公司第九届董事会董事的议案》
    增补刘键鹏先生为公司第九届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止。
    表决情况：得票数 176,362,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：得票数 2,402 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 70.6471%；
    表决结果：该项议案获得通过。
    1.02《关于增补周成斌先生为公司第九届董事会董事的议案》
    增补周成斌先生为公司第九届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止。
    表决情况：得票数 176,362,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：得票数 2,402 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 70.6471%；
    表决结果：该项议案获得通过。
    2、《关于增补第七届监事会监事的议案》；
    本议案采用累积投票制投票表决。
    2.01《关于增补郭勋先生为第七届监事会监事的议案》


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    增补郭勋先生为公司第七届监事会监事，任期至本届监事会任期届满止。
    表决情况：得票数 176,362,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：得票数 2,402 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 70.6471%；
    表决结果：该项议案获得通过。
    2.02《关于增补邓丽丹女士为第七届监事会监事的议案》
    增补邓丽丹女士为公司第七届监事会监事，任期至本届监事会任期届满止。
    表决情况：得票数 176,362,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：得票数 2,402 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 70.6471%；
    表决结果：该项议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）见证律师： 龙云飞   李婕
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年第四次临时股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大
会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
    四、备查文件
    1、关于召开本次股东大会的通知；
    2、公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议；
    3、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2018 年第四次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                                深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                               2018 年 7 月 17 日


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