证券简称：美丽生态           证券代码：000010              公告编号：2019-023


                        深圳美丽生态股份有限公司

                     第十届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通
知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 18 日上午以通
讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人；会议符合《公司法》、《公
司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
    一、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    同意公司与香港佳源集团有限公司合资成立“美佳（平潭）文化旅游发展有限
公司”（名称已经工商核准暂定名，以下简称“美佳文旅”）。美佳文旅注册资本 8,000
万元，公司认缴出资 5,600 万元，占股 70%，香港佳源集团认缴出资 2,400 万元，
占股 30%。
    代礼平女士与姚惠良先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地
产集团有限公司须回避表决。上述关联股东合计持有公司股份 127,365,654 股，占
公司总股本的 15.54%。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。
    二、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司或子公司向银行金融机构申请总金额不超过人民币 20 亿元授信额度
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理日常生产经营所需的流
动资金贷款、票据贴现等业务。每笔授信期限均为一年，总授信有效期为自股东

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大会审议通过之后的十二个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    董事会授权董事长在总额度内对各公司在金融机构的授信额度进行调剂使
用，具体审核并签署与金融机构融资有关的协议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-025）。
    三、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
    同意拟提请公司股东大会对公司及下属公司提供担保总额不超过人民币 20 亿
元的银行融资担保事项，授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，授权
有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》（公告编号：2019-026）。
    四、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2019 年 4 月 4 日（星期四）召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
    特此公告。




                                          深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 19 日




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