深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2018-37 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2018 年 10 月 24 日以书面方式发出召开
第九届董事会第三次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 30
日上午以现场加通讯表决形式召开，会议召集和召开程序符
合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司
《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会审议情况
     （一）审议 2018 年第三季度报告
     2018 年第三季度公司实现营业收入 37,399 万元，净利
润 6,122 万元，同比分别下降 72.00%、71.10%;年初至报告
期末, 公司累计实现营业收入 119,900 万元，净利润 14,419
万元，同比分别下降 54.80%、74.97%,每股收益 0.24 元。营
收和利润下降主要系地产业务收入减少及实际结算项目毛
利率下降所致。

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    截至报告期末，公司总资产 488,450 万元，比 2017 年
末下降 9.43%，净资产 288,524 万元，比 2017 年末下降 1.25%。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    （二）关于 2017 年度集团副职领导绩效考核评价结果
的议案。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    三、备查文件
    1、经各与会董事签字的董事会决议。

    特此公告。




                    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董事会
                              2018 年 10 月 31 日




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