深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2019-17 号
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情
况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2019 年 4 月 19 日上午 9:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2019 年 4 月 19 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2019 年 4 月 18 日下午 3：00 至 2019 年 4 月 19 日下午 3：
00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42
层会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘声向董事长
6、通知情况：本公司分别于 2019 年 3 月 30 日、2019 年 4 月
15 日 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会
的通知》、《关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》。
7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见
证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合
《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规
范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）15 人、代表股份数 381,347,949
股，占公司有表决权总股份的 63.99%。
其中出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
380,773,349 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 72.07% ；B 股
股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的 0%；
通过网络投票的A 股股东（代理人）共12 人，代表股份574,600
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.11%；B 股股东（代理人）
共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0% 。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东有 14 人，代表股份 969,052
股，占公司总股份的 0.16％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 394,452 股，占
公司总股份的 0.066％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 574,600 股，占公司总
股份的 0.096％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分
高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381，294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023
B股 0 0 0 0 0 0
总计 381,294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381，294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023
B股 0 0 0 0 0 0
总计 381,294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381，294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023
B股 0 0 0 0 0 0
总计 381,294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023
4、审议通过了《2019 年度财务预算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381，294,649 99.986 49,300 0.013 4,000 0.001
B股 0 0 0 0 0 0
总计 381,294,649 99.986 49,300 0.013 4,000 0.001
5、审议通过了《2018 年年度报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381，294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023
B股 0 0 0 0 0 0
总计 381,294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023
6、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转
增股本的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381，303,349 99.988 44,600 0.012 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 381,303,349 99.988 44,600 0.012 0 0
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381，294,649 99.986 49,900 0.013 4,000 0.001
B股 0 0
总计 381,294,649 99.986 49,900 0.013 4,000 0.001
8、审议通过了《关于公司 2019 年度综合授信额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381，290,649 99.985 49,300 0.013 8,000 0.002
B股 0 0
总计 381,290,649 99.985 49,300 0.013 8,000 0.002
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
2、律师姓名：朱兰、伍勖
3、结论性意见：
律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事、股东及股东代表签字确认并加盖公司印章的
股东大会决议；
2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
