深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2019-20 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2019 年 4 月 22 日以书面方式发出召开
第九届董事会第 6 次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 29 日
上午 9:30 在深圳国贸大厦 42 层以通讯表决方式召开，会议
召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规
定。
     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事，副总经理、董事会秘书等高管列席了会
议。
    二、董事会审议情况
     1.审议 2019 年第一季度报告
     公司报告期实现营业收入为 385,944,107.52 元，比上
年同期减少 29.10%，主要原因是公司项目可结算面积比上年
同期减少使得房地产业务收入减少所致；公司报告期实现营
业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为
103,889,652.96 元、104,552,824.80 元、78,431,920.59 元，
比上年同期分别增加 46.61%、46.40%、46.72%，主要原因为：
本期结转的房地产项目毛利增加所致。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    2. 关于修订集团薪酬绩效管理制度的议案；
    公司现行《深圳市物业发展（集团）股份有限公司总部
薪酬管理办法》、《深圳市物业发展（集团）股份有限公司总
部绩效管理办法》于 2012 年制定，经产权单位批准后于 2013
年 1 月起执行，至今已六年。在制度执行期间，集团业务规
模逐步扩大，市场化改革日趋深入，员工流动与市场基本接
轨，然而，薪酬管理制度中存在的不足也影响到公司进一步
发展，一是员工薪酬结构不尽合理，基本工资在总薪酬中所
占比重偏低，不利于发挥基本工资的保障功能；二是激励机
制存在局限，员工收入与公司经济效益挂钩程度偏弱；三是
整体薪酬水平偏低，缺乏外部市场竞争力，对引进和保留优
秀人才产生影响，近年来关键岗位主动离职率不断上升。
    为适应公司业务发展需要，激发员工潜能，明确价值分
配导向，结合发展实际，公司在咨询机构的协助下对现行的
薪酬管理制度进行了修订和优化，主要内容包括：调整固浮
比，增加基本工资在薪酬总额中的比重；拟定了效益奖金制
度，通过设立效益奖金使员工收入与公司利润直接挂钩，按
业绩能高能低。同时，针对绩效考核的压力传导作用较弱的
问题，公司对绩效管理制度进行了优化，引导个人目标与组
织目标相一致，增强执行力，加强总部对二级单位的管理与
服务。修订后的薪酬、绩效管理办法自 2018 年 7 月 1 日起
执行。

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    三、备查文件
    1、经各与会董事签字的董事会决议；

    特此公告




                  深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2019 年 4 月 29 日