北京市地平线（深圳）律师事务所             深物业 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书




                       北京市地平线（深圳）律师事务所

         关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
                                                  [2020]地平线（深）法意字第 05 号




致： 深圳市物业发展（集团）股份有限公司

       北京市地平线（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深

圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指

派律师出席公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东

大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会

规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下

简称“《治理准则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》（以下简称“《网

络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《深

圳市物业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《深圳市物业发展（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下

简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召

开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结

果等事宜出具法律意见书。

       为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会现场，
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审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但

不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听

取了公司就有关事实的陈述和说明。

       公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、

真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足

以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏

漏之处。

       本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在

本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法有

效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事

实或数据的真实性和准确性发表意见。

       本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于

其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次

股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法

对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

       本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、

规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，出具法律意见如下：

       一、关于本次股东大会的召集、召开程序

       （一）公司董事会于 2019 年 12 月 31 日在《大公报》、《证券时

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报》等报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《深

圳市物业发展（集团）股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股

东大会通知》（以下称“会议通知”）等文件。会议通知载明了本次股

东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开及表决方式、会议审议

事项、出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东

有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股

东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还

对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作了明确说明。

       （二）公司本次股东大会现场会议于 2020 年 1 月 15 日（周三）

下午 2 点在公告的地点深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层大会议

室召开，刘声向董事长主持本次股东大会。

       （三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统进行。网络投票时间：2020 年 1 月 15 日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月

15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 15 日上午 9：15 至下午

3:00 期间的任意时间。

       （四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内

容与会议通知所载一致。

       本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

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       二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

       （一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的

人员为深圳证券交易所截至 2020 年 1 月 8 日（其中 B 股为在 2020 年

1 月 2 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、

高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

       （二）本次股东大会的召集人为公司董事会。

       （三）出席本次股东大会现场的人员为公司部分股东，公司的董

事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

       根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证

明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代

理人共 5 名，代表有表决权的股份数 380792841 股，占公司总股份的

63.89%。

       根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提

供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，

通过网络有效投票的股东共 5 名，代表有表决权的股份数 22800 股，

占公司总股份的 0.0038%。

       上述出席本次股东大会现场及通过网络出席本次股东大会的股

东合计 10 名，代表有表决权的股份数 380815641 股，占公司有表决

权股份总数的 63.8975%。

         本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人

符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、

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规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，该等出席

会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大

会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。



       三、本次股东大会的表决程序和表决结果

       （一）经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与会议通知的

议案内容一致，审议事项符合法律法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定。

       （二）本次股东大会的表决程序

       经查验，本次股东大会采取现场与会股东书面记名方式，及网络

投票方式就上述议案进行投票表决。现场会议按法律、法规及《公司

章程》、 股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会

网络投票的表决总数和表决结果。

       （三）本次股东大会的表决结果

       根据参加现场会议的股东及股东代理人的表决结果及深圳证券

信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东大会就审议事项《关于

变更会计师事务所的议案》表决情况及表决结果如下：

       表决情况：同意 380810441 股，反对 4900 股，弃权 300 股。表

决同意的股份占出席大会股东所持有效表决权总数的 99.9986%。

       表决结果：通过。



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       经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合法律法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。



       四、结论意见

       综上所述，本所律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公

司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东

大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人

资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

       本法律意见书正本一式贰份，无副本，经本所律师签字并加盖公

章后生效。




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负责人：                         经办律师：




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