中国南玻集团股份有限公司




                 中国南玻集团股份有限公司独立董事

                   关于聘任公司高级管理人员的意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以
及《公司章程》、《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，
我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司
第七届董事会临时会议聘任高级管理人员的事项发表以下独立意见：
    1、本次会议对高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；
    2、根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的
高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，符合担任公司高级
管理人员的任职资格条件；
    3、未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    综上所述，我们同意公司董事会聘任潘永红先生担任公司首席执行官（CEO）、
卢文辉先生担任公司常务副总裁、李卫南先生担任公司副总裁。




                                      独立董事：符启林、靳庆军、詹伟哉
                                               日期：2017 年 2 月 23 日