证券代码：000012；200012；112022                                  公告编号：2017-039
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02




                          中国南玻集团股份有限公司

                       第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2017 年 5 月 31 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于为控股子公司
担保的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于东莞太阳能及
吴江浮法适用于双玻组件的超薄光伏玻璃加工线建设的议案》；
    结合光伏玻璃的发展趋势和公司光伏玻璃目前的生产现状，经充分讨论、慎
重考虑后，东莞太阳能及吴江浮法两家公司拟投资 12,168 万元在各自厂区新建
一条适用于双玻组件的超薄光伏玻璃加工生产线，其中东莞太阳能投资约 6,000
万元，吴江浮法投资约 6,168 万元。项目建设周期预计为 12 个月。


    特此公告。




                                                 中国南玻集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    二〇一七年六月一日



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