证券代码：000012；200012                                        公告编号：2017-076
证券简称：南玻 A；南玻 B


                         中国南玻集团股份有限公司

                      第八届监事会临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     中国南玻集团股份有限公司第八届监事会临时会议于 2017 年 12 月 11 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件形式向所有监事发出。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于调整 2017 年 A 股限
制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
     由于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划中确定的 8 名激励对象因不符合
授予条件取消授予、8 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司对
首次授予的激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整。调整完成后，
本次激励计划的激励对象人数由 470 人调整为 454 人；拟授予激励对象的
114,558,523 股 限 制 性 股 票 总 数 不 变 ， 其 中 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 由
99,635,297 股调整为 97,511,654 股，结余拟授予股票计入预留限制性股票数量，
即预留限制性股票数量由 14,923,226 股调整为 17,046,869 股，调整后预留部分比
例提高至拟授予限制性股票总数的 14.88%。
      经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害
股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定
的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
     具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于
调整 2017 年 A 股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。


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    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向 2017 年 A 股限制
性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；
    同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 12 月 11 日，并同意
向符合授予条件的 454 名激励对象首次授予 97,511,654 股限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向
2017 年 A 股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》和刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对 2017 年 A 股限制性股票激励对象名单
（调整后）的核查意见》。


    特此公告。


                                             中国南玻集团股份有限公司
                                                      监 事   会
                                                 二○一七年十二月十二日




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