证券代码：000012；200012                             公告编号：2018-003
证券简称：南玻 A；南玻 B




                      中国南玻集团股份有限公司

                     关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
    公司于 2018 年 1 月 15 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资
子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司等值不超过 728 万美元的融资额度提供不
可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大
会审议。


    二、被担保人基本情况
    东莞南玻太阳能玻璃有限公司
    成立日期：2005 年 10 月 26 日
    注册地点：东莞市麻涌镇新基村
    法定代表人：李卫南
    注册资本：48,000 万元人民币
    经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
    主要财务指标：
                                                             单位：元
                     项目                          2016 年 12 月 31 日
资产总额                                                      1,283,054,019
负债总额                                                        556,290,392
所有者权益合计                                                  726,763,627
资产负债率                                                             43%

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                                                       2016 年年度
营业收入                                                          998,705,884
营业利润                                                          176,158,368
净利润                                                            153,053,792


    三、担保的主要内容
    为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公司东
莞分行等值不超过 728 万美元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。


    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，
同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本年度，公司为子公司提供担保的余额为人民币 325,323 万元，占 2016 年
末归属母公司净资产 781,233 万元的 41.64%，占总资产 1,697,923 万元的 19.16%。
公司无逾期担保。


    特此公告。



                                                 中国南玻集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一八年一月十六日




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